すべてのセッションで制裁、PEP、 有害メディアをスクリーニングします。
ASTERIA KYC AMLスクリーニングはすべての確認セッションの一環として制裁リスト、PEP登録簿、ウォッチリスト、有害メディアデータセットに対して氏名と生年月日を照合し、マッチ詳細と理由コードを含む構造化された結果を返します。
Sanctions, PEP, and adverse media screening —match-strength reasoning and reviewer queue in one workspace.
すべての主要データセット。 1回のスクリーニングパス。
AMLスクリーニングはその背後にあるデータセットと同程度に有用です。 ASTERIA KYCは規制対象のオンボーディングコンプライアンスに必要な主要データソースに接続します。
制裁リスト
OFAC、UN、EU、OFSIおよびその他の主要な国際制裁登録簿をスクリーニングします。可能な場合、別名マッチングと音訳が適用されます。
PEP登録簿
グローバル、地域、国内データセットにわたる政治的公人登録簿をスクリーニングします。存在する場合、家族メンバーと緊密な関係者リンクを含みます。
ウォッチリスト
法執行、金融情報機関、規制ウォッチリストを適用します。既知の詐欺指標および高リスクプロファイル分類を含みます。
有害メディア
金融犯罪、腐敗、マネーロンダリング、詐欺カバレッジのネガティブニューススクリーニング。偽陽性を減らすための関連性スコアリングを適用します。
規制執行
サポートされる場合、金融サービス当局からの規制執行措置リストを適用します。資格剥奪された取締役と禁止された個人を含みます。
ファジー・別名マッチング
代替名のスペルまたはスクリプトによる見逃しマッチを減らすために、名前音訳、音声マッチング、別名解決を適用します。
マッチ詳細と理由コードを含む 構造化されたAML結果。
すべてのスクリーニングパスは全体結果、データセットヒット詳細、マッチスコア、ダウンストリームコンプライアンス使用のための構造化された理由コードを返します。
| フィールド | 説明 | 値 |
|---|---|---|
| aml_result | 全体的なAMLスクリーニング決定 | clear / match / review |
| sanctions_result | 制裁リストスクリーニング結果 | clear / match / inconclusive |
| pep_result | PEP登録簿スクリーニング結果 | clear / match / close_associate |
| adverse_media_result | 有害メディアスクリーニング結果 | clear / match / inconclusive |
| match_score | アイデンティティマッチ信頼度 | 0–100 |
| reason_codes | 構造化された理由配列 | 文字列の配列 |
{
"aml_result": "clear",
"sanctions_result": "clear",
"pep_result": "clear",
"adverse_media_result": "clear",
"match_score": 0,
"reason_codes": ["AML_ALL_CLEAR"]
}3つのAML結果。 構造化されていないものはありません。
AMLマッチはオンボーディングを自動的にブロックしません。 マッチ結果はコンプライアンスチームレビューのための信頼度スコアと理由コードを含みます。
クリア
マッチ閾値以上の制裁、PEP、ウォッチリスト、有害メディアのマッチは返されませんでした。すべてのアクティブデータセットでアイデンティティがスクリーニングされました。
マッチ
設定された閾値以上の1つ以上のデータセットマッチが返されました。マッチ詳細、マッチしたエンティティ、データセットソースが結果とともに返されます。
レビュー必要
完全な信頼度以下の1つ以上の近接マッチが返されました。マッチ詳細と理由コードが添付された状態でケースが人的レビューにルーティングされます。
本人確認を統制されたコンプライアンスワークフローに変える準備はできていますか？
ASTERIA KYCを使用して、一つの統合されたプラットフォームからユーザーの確認、リスクスクリーニング、証拠保存を行います。