クリプトとデジタル資産のための VASPグレードKYC。
FATFガイダンス下で運営する取引所、ウォレット、デジタル資産プラットフォームには、擬似匿名ユーザー、高速オンボーディング、トラベルルール要件を処理するKYCが必要です。
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"session_id": "ses_va_7d3c42e1",
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"sanctions_check": "CLEAR",
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"risk_score": 19,
"risk_band": "LOW"
}
FATF R.16
トラベルルール対応
6
ディープフェイクシグナル
MiCA
準拠出力
45秒未満
VASPオンボーディング
VASPコンプライアンスに 精密KYCが必要な理由。
クリプトプラットフォームはVASPを金融機関と同等に扱うFATFガイダンス下で運営されます。 コンプライアンスと非コンプライアンスVASP間のギャップは急速に拡大しています。
FATF トラベルルール コンプライアンス
VASPは規制閾値を超える取引について、発信者と受益者の本人確認データを収集・検証・送信する必要があります。ウォレットアドレスに紐づいた構造化された本人確認エビデンスなしには、トラベルルールコンプライアンスを規制当局や相手方VASPに証明できません。
擬似匿名ユーザーリスク
暗号資産ウォレットはアイデンティティの抽象化を生み出します。オンボーディング時にウォレットアドレスと検証済みアイデンティティを結びつけるには、単純な合否判定ではなく構造化された本人確認エビデンスを返す精密なKYCアーキテクチャが必要です。
多管轄区域の差異
MiCA、FinCEN/BSA、FCA、JFSA、MASはそれぞれ異なるVASP本人確認要件を課しています。複数の管轄区域での運営には、設定可能な検証深度、管轄区域固有の文書受入れ、各規制環境に適した出力が必要です。
オンボーディングからトランザクションまで 完全なKYCカバレッジ。
クリプトプラットフォームはほとんどの規制産業よりも深いKYCを必要とします。 ASTERIA KYCはFATFが要求するIDとAMLのカバレッジを提供します。
ライブネス検出
ISO 30107-3認証の生体存在検知。ライブフェイスインジェクションを含む全既知のプレゼンテーション攻撃をカバー。高額暗号資産アカウント乗っ取りに最も関連するスプーフィングベクター。
Learn moreディープフェイク防御
生体キャプチャごとの6シグナル並列合成顔分析。GANアーティファクト検知、フェイススワップ分析、時間的一貫性、テクスチャ周波数、インジェクションシグナル評価。高額VASP オンボーディングに不可欠。
Learn moreリスクスコアリング
高リスク管轄区域要件に対応した設定可能な閾値を持つ全検証シグナルを組み合わせたリスクスコア。自動トランザクションモニタリングシステムと互換性のあるリスクバンド出力。
Learn moreFATF、MiCA、FinCEN。 1つの統合でカバー。
ASTERIA KYCはVASPコンプライアンスをグローバルに統治するFATF勧告を中心に設計されています。
FATF勧告16
トラベルルール準拠の本人確認データ構造。FATFガイダンスに従って保持された検証済み発信者・受益者情報。相手方送信・規制文書化のための構造化JSON出力。
MiCAとEUクリプト規制
EU暗号資産市場規制サービスプロバイダー要件を満たすKYC。GDPRネイティブデータ処理、DPA提供。MiCA CASPsオンボーディング義務に沿った出力。
FinCENとBSA
銀行秘密法互換の顧客確認プログラム文書。FinCEN整合AMLスクリーニング、SAR対応出力構造、設定可能な疑わしい活動エスカレーション。
本人確認を統制されたコンプライアンスワークフローに変える準備はできていますか？
ASTERIA KYCを使用して、一つの統合されたプラットフォームからユーザーの確認、リスクスクリーニング、証拠保存を行います。