AML筛查

制裁、PEP和不良媒体在每个会话中进行筛查。

ASTERIA KYC AML筛查作为每个验证会话的一部分，针对制裁名单、PEP登记册、监控名单和不良媒体数据集运行姓名和出生日期——返回包含匹配详情和原因代码的结构化结果。

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ASTERIA KYCAML Screening Result

CLEAR

Sanctionsclear

PEPclear

Mediaclear

aml_resultclear

sanctions_resultclear

pep_resultclear

match_score0

Datasets Checked6

Session IDakyc_am_c5f2a8d3

AML screening

Sanctions, PEP, and adverse media screening — match-strength reasoning and reviewer queue in one workspace.

6Dataset Types

FuzzyName Matching

GlobalCoverage

<2sScreening Time

筛查数据集

所有主要数据集。一次筛查通过。

AML筛查只与其背后的数据集一样有用。 ASTERIA KYC连接到受监管入职合规所需的关键数据源。

制裁名单

筛查OFAC、UN、EU、OFSI和其他主要国际制裁登记册。可用时应用别名匹配和音译。

PEP登记册

筛查全球、地区和国家数据集中的政治公众人物登记册。存在时包括家庭成员和密切关联人员链接。

监控名单

应用执法、金融情报单位和监管监控名单。包括已知欺诈指标和高风险档案分类。

不良媒体

针对金融犯罪、腐败、洗钱和欺诈报道的负面新闻筛查。应用相关性评分以减少误报。

监管执法

在支持的情况下应用金融服务机构的监管执法行动名单。包括被取消资格的董事和被禁止的个人。

模糊和别名匹配

应用名称音译、语音匹配和别名解析，以减少因替代姓名拼写或文字而导致的漏匹配。

筛查输出

包含匹配详情和原因代码的结构化AML结果。

每次筛查通过返回整体结果、数据集命中详情、匹配评分以及下游合规使用的结构化原因代码。

字段	描述	值
aml_result	整体AML筛查决策	clear / match / review
sanctions_result	制裁名单筛查结果	clear / match / inconclusive
pep_result	PEP登记册筛查结果	clear / match / close_associate
adverse_media_result	不良媒体筛查结果	clear / match / inconclusive
match_score	身份匹配置信度	0–100
reason_codes	结构化原因数组	字符串数组

Sample Output

{
  "aml_result": "clear",
  "sanctions_result": "clear",
  "pep_result": "clear",
  "adverse_media_result": "clear",
  "match_score": 0,
  "reason_codes": ["AML_ALL_CLEAR"]
}

筛查状态

三种AML结果。没有非结构化的。

AML匹配不会自动阻止入职。匹配结果包含置信度评分和原因代码，供合规团队审核。

clear

正常

未返回超过匹配阈值的制裁、PEP、监控名单或不良媒体匹配。在所有活跃数据集中筛查了身份。

match

匹配

返回一个或多个超过配置阈值的数据集匹配。匹配详情、匹配实体和数据集来源与结果一起返回。

review

需要审核

返回一个或多个低于完全置信度的近似匹配。案例路由到人工审核，并附有匹配详情和原因代码。

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制裁、PEP和不良媒体 在每个会话中进行筛查。

所有主要数据集。 一次筛查通过。