针对不确定结果的升级工作流。 每个案例完全结构化。
ASTERIA KYC人工审核将不明确、高风险或标记的验证案例路由到结构化的审核员工作流。每个案例带有完整证据、原因代码、会话信号和审核决策历史记录到达。
A reviewer view with identity, documents, screening, and audit trail — built for compliance teams.
将案例路由到人工审核的 六个触发器。
升级基于信号阈值自动进行。 不需要手动分诊来填充审核队列。
活体不确定
活体置信度在没有明确失败信号的情况下低于通过阈值。附有完整的捕获证据和活体信号分析。
AML匹配
返回制裁、PEP或监控名单匹配。匹配详情、匹配数据集和实体信息可供审核员查看。
高风险评分
综合风险评分超过配置的审核阈值。贡献因子分析和所有信号输入在案例记录中可用。
文件不确定
文件完整性信号返回不确定。包含真实性指标、图像质量评分和字段提取详情。
低人脸匹配
人脸匹配相似度评分低于置信度阈值。为审核员比较提供文件照片和提交的自拍。
深度伪造信号
一个或多个深度伪造检测信号超过审核阈值。附有信号分析和捕获媒体供分析师评估。
结构化审核。 不是收件箱。
审核队列是结构化的——不是电子邮件列表或手动备注。 每个案例都有固定记录、指定审核员和记录在案的决策。
案例创建
会话被升级触发器标记。创建包含完整证据、信号摘要和原因代码的案例记录。
队列分配
案例添加到审核队列。根据队列配置或手动分配指定审核员。
证据审核
审核员访问案例：文件捕获、自拍、活体录像、AML匹配详情和风险评分分析。
决策记录
审核员记录决策——批准、拒绝或升级。原因代码和时间戳附加到案例记录。
每个经过审核的案例都有 记录在案的结果。
审核结果是结构化的并保留在审计追踪中。 批准或拒绝决策永久附加到验证记录。
已批准
审核员确认验证可接受。批准决策与审核员ID、时间戳和支持原因代码一起记录。
已升级
案例需要额外或高级审核员决策。携带完整的先前审核历史和所有附加证据升级。
已拒绝
审核员确认会话不应通过。拒绝原因代码与审核员ID和时间戳一起记录在案例审计追踪中。