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"session_id": "ses_va_7d3c42e1",
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"liveness_check": "PASS",
"deepfake_check": "CLEAR",
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"travel_rule_ready": true,
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"risk_band": "LOW"
}
FATF R.16
旅行规则就绪
6
深度伪造信号
MiCA
合规输出
<45秒
VASP入职
VASP合规需要 精准KYC的原因。
加密平台在FATF指导下运营，该指导将VASP视为等同于金融机构。 合规与不合规VASP之间的差距正在迅速扩大。
FATF差旅规则合规
VASP必须收集、验证并传输超过监管阈值的交易的发起方和受益方身份数据。没有与钱包地址关联的结构化身份证据，就无法向监管机构或交易对手VASP证明差旅规则合规性。
匿名用户风险
加密钱包创造了身份抽象。在入职时将钱包地址与经验证的身份关联起来，需要能返回结构化身份证据而非简单通过/失败结果的精准KYC架构。
多司法管辖区差异
MiCA、FinCEN/BSA、FCA、JFSA和MAS各自施加不同的VASP身份要求。跨多个管辖区运营需要可配置的验证深度、特定管辖区的文件接受，以及针对每个监管环境结构化的输出。
从入职到交易的 完整KYC覆盖。
加密平台需要比大多数受监管行业更深入的KYC。 ASTERIA KYC提供FATF所需的身份和AML覆盖。
FATF、MiCA、FinCEN。 一个集成全部覆盖。
ASTERIA KYC围绕全球管理VASP合规的FATF建议设计。
FATF建议16
符合旅行规则的身份数据结构。以结构化、可转让格式保留的经验证的发起人和受益人信息。
MiCA和欧盟加密监管
满足欧盟加密资产市场服务提供商要求的KYC覆盖。具有文档化DPA的GDPR原生数据处理。
FinCEN和BSA
符合银行保密法的客户识别计划文档。FinCEN对齐的AML筛查和SAR就绪案例记录。