AML篩查

制裁、PEP和不良媒體在每個会話中進行篩查。

ASTERIA KYC AML篩查作為每個驗證会話的一部分，针對制裁名單、PEP登记册、監控名單和不良媒體數據集運行姓名和出生日期——返回包含匹配详情和原因代碼的結構化結果。

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ASTERIA KYCAML Screening Result

CLEAR

Sanctionsclear

PEPclear

Mediaclear

aml_resultclear

sanctions_resultclear

pep_resultclear

match_score0

Datasets Checked6

Session IDakyc_am_c5f2a8d3

AML screening

Sanctions, PEP, and adverse media screening — match-strength reasoning and reviewer queue in one workspace.

6Dataset Types

FuzzyName Matching

GlobalCoverage

<2sScreening Time

篩查數據集

所有主要數據集。一次篩查通過。

AML篩查只與其背后的數據集一樣有用。 ASTERIA KYC連接到受監管入职合規所需的關鍵數據源。

制裁名單

篩查OFAC、UN、EU、OFSI和其他主要國際制裁登记册。可用時應用別名匹配和音译。

PEP登记册

篩查全球、地區和國家數據集中的政治公众人物登记册。存在時包括家庭成员和密切關聯人员鏈接。

監控名單

應用执法、金融情報單位和監管監控名單。包括已知欺詐指標和高風險档案分類。

不良媒體

针對金融犯罪、腐败、洗錢和欺詐報道的負面新闻篩查。應用相關性評分以減少誤報。

監管执法

在支援的情況下應用金融服務機構的監管执法行動名單。包括被取消資格的董事和被禁止的個人。

模糊和別名匹配

應用名称音译、语音匹配和別名解析，以減少因替代姓名拼写或文字而導致的漏匹配。

篩查輸出

包含匹配详情和原因代碼的結構化AML結果。

每次篩查通過返回整體結果、數據集命中详情、匹配評分以及下游合規使用的結構化原因代碼。

字段	描述	值
aml_result	整體AML篩查決策	clear / match / review
sanctions_result	制裁名單篩查結果	clear / match / inconclusive
pep_result	PEP登记册篩查結果	clear / match / close_associate
adverse_media_result	不良媒體篩查結果	clear / match / inconclusive
match_score	身份匹配置信度	0–100
reason_codes	結構化原因数組	字符串数組

Sample Output

{
  "aml_result": "clear",
  "sanctions_result": "clear",
  "pep_result": "clear",
  "adverse_media_result": "clear",
  "match_score": 0,
  "reason_codes": ["AML_ALL_CLEAR"]
}

篩查狀態

三种AML結果。没有非結構化的。

AML匹配不会自動阻止入职。匹配結果包含置信度評分和原因代碼，供合規團隊審核。

clear

正常

未返回超過匹配阈值的制裁、PEP、監控名單或不良媒體匹配。在所有活跃數據集中篩查了身份。

match

匹配

返回一個或多個超過配置阈值的數據集匹配。匹配详情、匹配實體和數據集來源與結果一起返回。

review

需要審核

返回一個或多個低于完全置信度的近似匹配。案例路由到人工審核，并附有匹配详情和原因代碼。

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制裁、PEP和不良媒體 在每個会話中進行篩查。

所有主要數據集。 一次篩查通過。