{
"session_id": "ses_va_7d3c42e1",
"identity_check": "PASS",
"liveness_check": "PASS",
"deepfake_check": "CLEAR",
"sanctions_check": "CLEAR",
"pep_check": "CLEAR",
"travel_rule_ready": true,
"risk_score": 19,
"risk_band": "LOW"
}
FATF R.16
旅行規則就绪
6
深度伪造信号
MiCA
合規输出
<45秒
VASP入职
VASP合規需要 精准KYC的原因。
加密平台在FATF指導下运营，該指導將VASP視為等同于金融機構。 合規與不合規VASP之間的差距正在迅速擴大。
FATF差旅規則合規
VASP必须收集、驗證并傳输超過監管阈值的交易的發起方和受益方身份数据。没有與錢包地址關聯的結構化身份证据，就无法向監管機構或交易對手VASP证明差旅規則合規性。
匿名用户風险
加密錢包创造了身份抽象。在入职時將錢包地址與经驗證的身份關聯起來，需要能返回結構化身份证据而非简單通過/失败結果的精准KYC架構。
多司法管辖區差異
MiCA、FinCEN/BSA、FCA、JFSA和MAS各自施加不同的VASP身份要求。跨多個管辖區运营需要可配置的驗證深度、特定管辖區的文件接受，以及针對每個監管环境結構化的输出。
從入职到交易的 完整KYC覆盖。
加密平台需要比大多数受監管行業更深入的KYC。 ASTERIA KYC提供FATF所需的身份和AML覆盖。
FATF、MiCA、FinCEN。 一個集成全部覆盖。
ASTERIA KYC围绕全球管理VASP合規的FATF建议設计。
FATF建议16
符合旅行規則的身份数据結構。以結構化、可转让格式保留的经驗證的發起人和受益人信息。
MiCA和欧盟加密監管
满足欧盟加密资產市場服務提供商要求的KYC覆盖。具有文档化DPA的GDPR原生数据處理。
FinCEN和BSA
符合银行保密法的客户識別计划文档。FinCEN對齐的AML筛查和SAR就绪案例记录。